Нұр-Сұлтан
Қазір
0
Ертең
6
USD
432
+2.31
EUR
506
+3.43
RUB
5.52
+0.10

CNN: Магнитский ізіне түскен қаражат Сирияға аударылған болып шықты

2007 және 2008 жылдардағы банк жазбалары мен келісім-шарттар бойынша, бұл инвесттоп 3 млн доллардан астам қаржыны Balec Trading Ventures фирмасына “жоғары технологиялық жиһазға” деген желеумен аударған.

Ресейлік қылмыстық топқа қатысы бар делінетін компания Quartell Trading деп аталған. АҚШ Әділет министрлігінің бағалауы бойынша, Ресей салық төлеушелірінің миллиондаған доллары осы секілді компанияларға аударылған. Бұл қаражат пен “Магнитский ісінде” байланыс бар.

Balec Ventures компаниясының қожайыны Исса иль-Зейди, Ресей азаматы. АҚШ қаржы министрлігі 2014 жылы оған қарсы санкция енгізді. CNN мәліметіне қарағанда, оның орталығы химиялық қару дайындауымен айналысқан.

Серіктестер жаңалықтары
Көп қаралған
© «365 Info», 2014–2020 info@365info.kz, +7 (727) 350-61-36
050013, ҚР, Алматы қ., «Керемет» ықшамауданы, 7 үй, 39 корпус, 472 кеңсе
Қате байқасаңыз, оны белгілеп Ctrl+Enter басыңыз